Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Ngọc quen bị can Nguyễn Văn Hiển và có thỏa thuận với Hiển về việc dùng tàu thủy không đăng ký và tự gắn biển số HD-1378 và HD-0078 được lắp đặt các thiết bị dùng vào việc hút cát của Hiển để đi khai thác cát trái phép tại khu vực sông Hồng, rồi đổ về bãi phế liệu của Ngọc để bán kiếm lời. Hiển thuê các bị can khác khai thác cát trái phép. Khoảng 1 giờ 20 ngày 26.5.2020, khi Khuê, Thấu và Cường đang hút cát đen từ lòng sông Hồng thì bị Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang.
Qua điều tra, Cơ quan công an xác định, từ tháng 10.2019 đến ngày 26.5.2020, Ngọc đã chỉ đạo Hiển thuê các thuyền viên khai thác cát trái phép 622 chuyến với tổng khối lượng 197.501,3 m3 cát, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng. Ngọc thu lời bất chính hơn 307 triệu đồng, Hiển thu lợi hơn 132 triệu đồng. Các bị can khác cũng bị cơ quan chức năng xác định đã thu lợi hàng chục triệu đồng. Trong đó, Thấu đã khai thác 622 chuyến, với tổng khối lượng 197.501,4m3 cát, trị giá hơn 11 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 93 triệu đồng. Khuê bị xác định đã khai thác 563 chuyến với tổng khối lượng 178.739,4m3 cát, trị giá hơn 10 tỷ đồng, thu lời hơn 84 triệu đồng…
Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị xem xét hành vi buông lỏng quản lý của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong vụ việc. Sau khi nhận được văn bản này, các cấp có thẩm quyền đã chỉ đạo, kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các đơn vị, cán bộ để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực mình phụ trách.
